Arī mūsu novados «atmazgāta» nauda

2011. gada 18. jūnijs 07:50

2063

Bijušā Bauskas un Rīgas rajona teritorijā, kā arī galvaspilsētā Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot 17 kratīšanu, apturējis naudas «atmazgāšanas» grupējuma darbību. Tā pakalpojumus izmantojuši 20 uzņēmumi, kuri nodarbojās ar automašīnu, ziedu un pārtikas tirdzniecību«Bauskas Dzīvei» izdevās uzzināt tikai to, ka izmeklēšanu veic VID Finanšu policijas pārvalde. Likumsargi izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju nesniedz, paskaidroja dienesta Sabiedrisko attiecību daļas pārstāve.Grupējums, kontrolējot vismaz divas naudas «atmazgāšanas» shēmas un palīdzot uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, valsts budžetam nodarījis ap 860 000 latu kaitējumu. Patlaban dienests aizdomās tur piecas personas, kurām ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. VID informē, ka 14. un 15. jūnijā Finanšu policijas pārvalde (FPP) kādā iepriekš sāktā kriminālprocesā veica kratīšanas, kuru laikā pie nelegālo shēmu organizatoriem atrada un izņēma vairāku uzņēmumu grāmatvedības dokumentus, zīmogus, kodu kalkulatorus, skaidru naudu - 12 500 latu -, «kā arī citus noziedzīgo darbību pierādījumus».Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina par to, ka organizētā grupējuma pakļautībā atradās vismaz divas naudas «atmazgāšanas» shēmas, ar kuru palīdzību reāli strādājošiem uzņēmumiem tika sniegti pakalpojumi, palīdzot izvairīties no nodokļu maksāšanas un «atmazgājot» jeb legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Sākotnējie aprēķina liecina, ka grupējuma darbības rezultātā 2010. un 2011. gadā shēmu klienti ir izvairījušies no nodokļu nomaksas un veikuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aptuveni 860 000 latu apmērā. FPP šī gada 26. maijā sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma (KL) 218. panta 3. daļas un 195. panta 3. daļas. KL 218. pants nosaka atbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, un šī panta 3. daļa par to paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt KL 195. panta 3. daļa par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas izdarīta lielā apmērā, vai, ja tās izdarījusi organizēta grupa, kā sodu paredz brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

BauskasDzive.lv ARHĪVS

Arī mūsu novados «atmazgāta» nauda

Kategorijas