BauskasDzive.lv ARHĪVS

Logo

Lihtenšteinas izmeklētājiem aizdomas par naudas legalizēšanu 50 miljonu dolāru apmērā

Ziņu aģentūra LETA
Latvijā un pasaulē

2007. gada 6. novembris 10:00

870
Lihtenšteinas izmeklētājiem aizdomas par naudas legalizēšanu 50 miljonu dolāru apmērā

Lihtenšteinas izmeklētājiem ir aizdomas, ka Ventspils mērs Aivars Lembergs un viņa dēls Anrijs ilgstoši iesaistījušies naudas legalizēšanas darījumos, kuru kopējā summa šobrīd jau pārsniedz 50 miljonus dolāru (24,25 miljonus latu), otrdien vēsta laikraksts "Diena", atsaucoties uz tā rīcībā esošu informāciju.Kā jau iepriekš ziņots, Lihtenšteinā sākts kriminālprocess pret Latvijā smagos noziegumos jau apsūdzēto Ventspils mēru Lembergu un viņa dēlu Anriju par līdzdalību naudas atmazgāšanā, pētot ar AS "Ventspils nafta" (VN) biznesu saistītus peļņas nosmelšanas darījumus, kā arī, ļoti iespējams, fiktīvu VN akciju pārdošanu. Naudas "atmazgāšanā" iesaistītas virkne ārzonu firmu un banku, caur kuru kontiem nauda legalizēta un glabāta. Līdz ar kriminālprocesu Lihtenšteinā arestēti ar Lembergu ģimeni saistīti īpašumi, sešas sabiedrības, kā arī divām fiziskām personām piederoši īpašumi. Lembergu lietas izmeklēšanu veic Lihtenšteinas prokuratūras finanšu noziegumu izmeklēšanas nodaļa un Lihtenšteinas firsta apgabaltiesa. Izmeklēšana Lihtenšteinā sākusies neilgi pēc 14.martā notikušās Lemberga seniora apcietināšanas. Lielā mērā tā balstīta uz atsevišķu iepriekš Lembergu interesēs Lihtenšteinā strādājošu juristu iesniegumiem. Izmeklēšanā tiek pētīts arī ar Lihtenšteinā reģistrēta nodibinājuma "Miselva Establishment" starpniecību 2006.gada martā veikts, tolaik Lemberga kontrolē esošās AS "Latvijas naftas tranzīts" piederošo 7% VN akciju pārdošanas darījums. Šajā valstī sāktais kriminālprocess nav saistīts ar Latvijas Ģenerālprokuratūras veikto izmeklēšanu Ventspils amatpersonu lietā. Tās ietvaros Lembergam senioram jau uzrādītas apsūdzības naudas legalizēšanā, kukuļu ņemšanā, izspiešanā un došanā, nepatiesu ziņu sniegšanā amatpersonas deklarācijā, bet Lembergam junioram - piemērots aizdomās turētā statuss naudas legalizēšanā sevišķi lielā apmērā. Pagaidām ir grūti prognozēt, cik ilgu laiku Lihtenšteinas izmeklētājiem prasīs ar Lembergiem saistītā kriminālprocesa pabeigšana. Tāpat vēl nav skaidrs: vai gadījumā, ja šī izmeklēšana vainagosies ar apsūdzību uzrādīšanu, abiem Lembergiem nāksies doties uz tiesu Lihtenšteinā. No "Dienas" rīcībā esošajām ziņām izriet, ka šī izmeklēšana aptver vairākas naudas legalizācijas shēmas. Tā, piemēram, no izmeklētāju pētītā izriet, ka abi Lembergi iesaistījušies darījumos, kuros ar firmas "Ventspils ekspedīcija loģistika" starpniecību legalizēta VN naftas un naftas produktu pārkraušanā gūtā peļņa. Nauda legalizēta, izmantojot ārzonas firmu "Kestrel Group Holding Ltd." Pēc Lihtenšteinas izmeklētāju atklātā, 2005.gadā šādi legalizēti 16,7 miljoni dolāru (8,1 miljons latu), 2006.gadā - 11,9 miljoni (5,7 miljoni latu), raksta "Diena". No izmeklēšanas materiāliem arī noprotams, ka daļa VN biznesā nopelnītās naudas legalizēta ar nolūku gūt līdzekļus, ko, iespējams, izmantoja fizisku un juridisku personu kukuļošanai, vēsta "Diena". Lihtenšteinā sāktais kriminālprocess nav vienīgais, kura ietvaros tiek pētīta arī ar Lembergu interesēm saistīta VN akciju pārdošana. Neatkarīgi no tā izmeklēšanu veic arī Latvijas Ģenerālprokuratūras krimināltiesiskā departamenta pirmstiesas uzraudzības nodaļa, kas vasaras sākumā par akciju darījumu ierosinājusi atsevišķu kriminālprocesu. Latvijas izmeklētāju rīcībā, kā liecina prokuratūras preses pārstāves Dzintras Vītoliņas "Dienai" sacītais, šobrīd nav oficiālas informācijas par Lihtenšteinas kriminālprocesu. Uz jautājumu, vai Lihtenšteinas kolēģi tiks aicināti sniegt ziņas, Vītoliņa neatbildēja, norādot, ka prokuratūra nevar informēt par izmeklēšanas darbībām.

Kategorijas

Kategorijas